Συλλήψεις για ξέπλυμα πάνω από 30 εκ. € σε live καζίνο στο ίντερνετ

Τρεις ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος σε διαδικτυακό καζίνο live, ηλικίας από 40 ως 41 ετών, συνελήφθησαν από τις αρχές. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες και το συνολικό ποσό που αφορά την υπόθεση υπολογίζεται σε εκατομμύρια.

👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live 

Η Νομαρχιακή Αστυνομία της Οσάκα στην Ιαπωνία συνέλαβε πρόσφατα τρία άτομα ως ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος από τυχερά παιχνίδια σε διαδικτυακό καζίνο live.

Οι ύποπτοι φέρονται να κατέβαλαν συνολικά περίπου 4,9 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 31,4 εκ. €) στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Από περίπου 10.000 άτομα που συμμετείχαν σε online τυχερά παιχνίδια στο εξωτερικό.

Η αστυνομία συνέλαβε τους Yukiko Han, 41 ετών, Yuya Santanda, 40 ετών και Hatsuyo Kinoshita, 40 ετών, που είναι όλοι κάτοικοι Οσάκα.

Οι κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι έβαλαν 10.000 ανθρώπους να πληρώσουν 4,9 δισεκατομμύρια γιεν.

Συμπεριλαμβανομένων των πονταρισμάτων τυχερών παιχνιδιών που τοποθετήθηκαν στο υπερπόντιο διαδικτυακό καζίνο live Yous, σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους σε περίπου 140.000 περιπτώσεις.

Όλα αυτά έγιναν τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023. Ενώ εμφάνισαν τα χρήματα ως νόμιμα επιχειρηματικά έσοδα.

Κάθε ύποπτος διηύθυνε τη δική του εταιρεία. Οι εταιρείες και ο διαχειριστής του διαδικτυακού καζίνο live είχαν συμβόλαια για την παροχή υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων.

Ωστόσο, οι συμβάσεις φαίνεται να αποτελούσαν κάλυψη για την απόκρυψη των πληρωμών των χρημάτων από τυχερά παιχνίδια. Από τα 4,9 δισεκατομμύρια γιεν, περίπου τα μισά καταβλήθηκαν στους παίκτες ως κέρδη.

Τα υπόλοιπα ήταν το κέρδος του διαχειριστή του live καζίνο και το 1,5% έως 2,0% του υπολοίπου πήγε στους τρεις συλληφθέντες.