Πήρε 1,2 εκ. $ από τα κρατικά ταμεία για τυχερά παιχνίδια
Με πολλές απάτες απέσπασε λεφτά ένας εφοριακός προκειμένου να τα ποντάρει σε καζίνο. Στο σύνολο, πήρε 1,2 εκ. δολάρια και έλαβε ποινή φυλάκισης οχτώ ετών.
Χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για το σύστημα για να κλέψει και να παίξει εκατομμύρια, είπαν οι εισαγγελείς της υπόθεσης.
Ο Τζορτζ Μαρτίνες, 46 ετών, ήταν προϊστάμενος του γραφείου του Τμήματος Φορολογίας και Εσόδων του Νιού Μέξικο των ΗΠΑ (NMTRD). Συγκεκριμένα, επικεφαλής μιας μονάδας που εξέταζε επιστροφές χρημάτων υπό αμφισβήτηση. Ομολόγησε την ενοχή του για περισσότερες από 90 κατηγορίες για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και κλοπή ταυτότητας, που αφορούσαν υποθέσεις στη δουλειά του που επινόησε ο ίδιος.
Ποια ήταν η απάτη
Από το 2009 έως το 2018, δημιούργησε και εξέδωσε πολλές ψεύτικες επιστροφές φόρων. Βάζοντας χρήματα σε τουλάχιστον έξι διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που ο ίδιος ήλεγχε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Με την αλλαγή των αριθμών κοινωνικής ασφάλισης στις φορολογικές δηλώσεις και τις επιστροφές, ο Μαρτίνες ήταν σε θέση να κάνει πολλαπλές πληρωμές βάσει του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης ενός μόνο φορολογούμενου. Παράλληλα, απέκρυπτε τις συναλλαγές από τα συστήματα υπολογιστών του NMTRD.
Χρησιμοποίησε τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης 11 ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας και του δίδυμου αδερφού του. Επτά ήταν νεκροί, ένας άλλος είχε άνοια, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
«Ήταν πολύ εξοικειωμένος με τους τύπους επιστροφών χρημάτων που θα “έπιανε” το αυτοματοποιημένο λογισμικό που έκανε ελέγχους», δήλωσε ο βοηθός εισαγγελέας Τζέρεμι Πένια. «Και τελικά, μετά από πολλά χρόνια, έγινε μια εσωτερική αναθεώρηση που εξέτασε αυτές τις διασφαλίσεις και διαπίστωσε τη δραστηριότητά του».
Μετά από αυτήν την επανεξέταση, το 2018, το τμήμα επικοινώνησε με το FBI. Ο Μαρτίνες άφησε τη δουλειά του λίγο αργότερα και συνελήφθη τον Μάρτιο του 2021.
«Οι υπηρεσίες που αξίζει ο λαός του Νιού Μέξικο χρηματοδοτούνται από αυτό το σύστημα είσπραξης φόρων. Και έτσι θα προστατεύσουμε τα δολάρια που δώσατε σε φόρους από απάτες. Ειδικά όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την απληστία ενός διεφθαρμένου κυβερνητικού αξιωματούχου», δήλωσε ο Άλεξ Ουμπάγιεζ, εισαγγελέας στην περιφέρεια του Νιού Μέξικο.
Η ασφάλεια αυξήθηκε
Το NMTRD πιστεύει ότι έκτοτε έχει κλείσει τις τρύπες που επέτρεψαν στον Μαρτίνες να ξεγελάει το σύστημα για τόσα πολλά χρόνια.
«Οι διασφαλίσεις βελτιώθηκαν, και έτσι τον βρήκαμε τελικά», είπε ο Πένια. «Έτσι, τα μοτίβα του έχουν γίνει κατανοητά. Οι ακριβείς μέθοδοι με τις οποίες όριζε επιστροφές για τον εαυτό του είναι πλέον γνωστές. Και ξέρουμε τι να ψάξουμε».
Ο Μαρτίνες καλείται να πληρώσει περισσότερα από 1,2 εκ. $ ως αποζημίωση στην πολιτεία του Νιού Μέξικο. Καθώς και μια δικαστική απόφαση 690 χιλ. $.