Ο όμιλος καζίνο Entain απαντά στις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος από την AUSTRAC
Σύμφωνα με την Australian Financial Review, η AUSTRAC – η ρυθμιστική αρχή των χρηματοπιστωτικών αγορών της Αυστραλίας – έχει καταρτίσει αναλυτική έκθεση 640 σελίδων, στην οποία αποδίδει σοβαρές κατηγορίες στην Entain για παραβιάσεις κανονισμών που εκτείνονται σε βάθος ετών.
👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν κατηγορείται για άμεση συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες. Αντίθετα, η AUSTRAC θεωρεί πως η Entain δεν ασκούσε την απαραίτητη δέουσα επιμέλεια (due diligence) με τον απαιτούμενο βαθμό αυστηρότητας, γεγονός που επέτρεψε ενδεχόμενα περιστατικά ξεπλύματος χρημάτων.
Μία ιδιαίτερα αξιοσημείωτη κατηγορία είναι πως η Entain γνώριζε ότι ένας πελάτης με υψηλές δαπάνες ήταν συνεργάτης διεθνώς καταζητούμενου διακινητή ναρκωτικών. Παρ’ όλα αυτά, ο πελάτης αυτός κατάφερε να ξοδέψει πάνω από 1 εκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια μέσα σε ένα έτος, είτε μέσω της Ladbrokes Australia είτε μέσω της Neds, τις δύο αυστραλιανές θυγατρικές της εταιρείας.
Η έρευνα της AUSTRAC ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω κανονιστικές συνέπειες για την Entain, έπειτα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου της επιβλήθηκε ρεκόρ προστίμου το 2022 για αποτυχίες σε θέματα πρόληψης ξεπλύματος και κοινωνικής ευθύνης.
Απαντώντας στις αναφορές, η Entain δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στον χώρο των στοιχημάτων.
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτές τις κατηγορίες και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με την AUSTRAC», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Entain, Stella David.
«Είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε το οικονομικό έγκλημα μακριά από τα τυχερά παιχνίδια και συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στη διατήρηση ενός καλά ρυθμιζόμενου και συμμορφωμένου τομέα, για τους πελάτες μας, τους μετόχους μας και την ευρύτερη κοινωνία.»
Η AUSTRAC ξεκίνησε την έρευνά της τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τη διοίκηση της Entain για αποτυχία στην εποπτεία του προγράμματος πρόληψης ξεπλύματος χρημάτων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επιπλέον, η εταιρεία κατηγορείται για ανεπαρκείς μηχανισμούς ταυτοποίησης πελατών, ότι δεν έκανε απαραίτητους ελέγχους σε 17 πελάτες υψηλού κινδύνου και ότι χρησιμοποιούσε τρίτα μέρη για τη διαχείριση καταθέσεων, τα οποία ενδέχεται να έκρυβαν εγκληματικά έσοδα.
«Οι ενέργειες της AUSTRAC υποστηρίζουν πως η Entain δεν ανέπτυξε και δεν διατήρησε ένα συμμορφωμένο πρόγραμμα κατά του ξεπλύματος και δεν αναγνώρισε ούτε αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους που αντιμετώπιζε», είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της AUSTRAC, Brendan Thomas. «Ισχυριζόμαστε ότι αυτό άφησε την εταιρεία εκτεθειμένη σε σοβαρό κίνδυνο εγκληματικής εκμετάλλευσης.»