Για ξέπλυμα χρήματος με παράνομα τυχερά παιχνίδια κατηγορούνται τραπεζίτες

Δύο πρώην πλέον τραπεζίτες εμπλέκονται σε σκάνδαλο με τυχερά παιχνίδια online και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και σε απάτες. Οι αρχές τους συνέλαβαν και προχώρησαν σε κατάσχεση περιουσιακών τους στοιχείων.

👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο live 

Δύο πρώην Κινέζοι τραπεζίτες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Σιγκαπούρη. Συνδέονται με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Οι συλληφθέντες ήταν οι Λιού Κάι, 35 ετών, πρώην υπάλληλος της τράπεζας Julius Baer & Co, και Γουάνγκ Κίμινγκ, 26 ετών, πρώην υπάλληλος της Citibank Singapore Ltd.

Και οι δύο Κινέζοι υπήκοοι κατηγορήθηκαν για διάφορα εγκλήματα, τα οποία περιλάμβαναν την υποβολή πλαστών εγγράφων για να εξαπατήσουν την τράπεζα και να βοηθήσουν καταδικασμένους εγκληματίες να ξεπλύνουν τα κεφάλαιά τους.

Ένας συνεργάτης τους από τη Σιγκαπούρη, ο Λιου Γικ Κιτ, 41 ετών, συνελήφθη επίσης για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μαζί με δέκα ακόμη αλλοδαπούς.

Όλοι ήταν μέλη μιας ομάδας ύποπτης για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες πηγές στο εξωτερικό, που περιλάμβαναν απάτες και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.

Κατασχέσεις 2,3 δισ. $

Κατά τη διάρκεια της μαζικής επιχείρησης της αστυνομίας κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,3 δισ. δολαρίων.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλάμβαναν ακίνητα στο κέντρο της πόλης, πολυτελή αυτοκίνητα και ράβδους χρυσού. Όλοι οι ύποπτοι θα απελαθούν μόλις εκτίσουν τις ποινές φυλάκισής τους.

“Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσιού, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Σιγκαπούρης, συνεχίζοντας:

“Όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους ή όσοι βοηθούν τους πελάτες τους να πλαστογραφήσουν έγγραφα για να αποκρύψουν την πραγματική φύση των περιουσιακών τους στοιχείων, πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρά σύμφωνα με τους νόμους μας”.