Διάσημο καζίνο κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πληρώνει τεράστιο πρόστιμο

Για παραβάσεις του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατηγορήθηκε διάσημο καζίνο, στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο εκατομμυρίων.

Δείτε τα καλύτερα καζίνο live 

Το ποσό των 67 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το διάσημο καζίνο SkyCity, όπως διατάχθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η ρυθμιστική αρχή οικονομικών AUSTRAC κίνησε τη διαδικασία κατά της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών της Αδελαΐδας το 2022, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του νόμου AML/CTF Act. Υποστήριξαν ότι περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του καζίνο.

Η AUSTRAC και η SkyCity συμφώνησαν ότι τον Μάιο ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε ακρόαση της 7ης Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο συμφώνησε ότι επρόκειτο για την κατάλληλη ποινή.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η SkyCity παραδέχτηκε ότι δεν είχε δημιουργήσει επαρκές πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η SkyCity παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Απέτυχε να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους σε 121 πελάτες, μεταξύ άλλων όταν η SkyCity γνώριζε ότι οι πελάτες αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών ή όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι αποτελούσαν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, η SkyCity υποχρεώθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της AUSTRAC ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.