Μακάο: Τεράστια αύξηση παράνομων συναλλαγών στα καζίνο

Τεράστια αύξηση παράνομων συναλλαγών συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανέφεραν τα καζίνο του Μακάο.

👉 Δείτε όλα τα νόμιμα live ελληνικά καζίνο

Όπως προκύπτει από τις αναφορές των διάσημων καζίνο του Μακάο αλλά και σύμφωνα με νέα στοιχεία από το Γραφείο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της ειδικής διοικητικής περιοχής (SAR), στο πρώτο τρίμηνο του 2024 αναφέρθηκαν 89,1% περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (STRs) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την αύξηση των συναλλαγών γενικά, καθώς συνεχίζεται η ανάκαμψη του Μακάο μετά την πανδημία του Covid, αλλά και την αυστηροποίηση των ρυθμιστικών ελέγχων στον κόμβο των καζίνο.

Τα STR προκαλούνται από τη συμπεριφορά των πελατών που θα μπορούσε να είναι ενδεικτική για ξέπλυμα χρήματος, οι παράνομες δραστηριότητες με μάρκες, που παρουσιάζουν αύξηση το τελευταίο διάστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, τα καζίνο υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορά συναλλαγών μεγάλου ποσού για συναλλαγές άνω 62.000 δολαρίων.